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* 안내:
2024년 2월 1일에 본원 홈페이지에 등록한 "국제법 연구자료 - 미국형사소송 22. Warrant to Seize Property Subject to Forfeiture" 가 관리자의 실수로 삭제되어 2월 29일에 재등록하였습니다.
* 본원이 발행하는 월간 국제법 연구자료에 제공하던 사건별, 국가별 대법원 판례는 요청하는 분에게만 제공하기로 하였으니 필요하신 분은 이메일 info@ilri.co.kr 로 문의 바랍니다.
* 각 국가의 법원들은 고유의 소송서식을 사용하므로 추가되는 내용은 있지만 기본사항은 크게 다르지 않아 동종 사건일 경우 본 내용을 참고하시고, 추가 질문이 있을 경우 문의 바랍니다.
* 국제 소송을 할 국가의 현지 변호사 상담이 필요하시면 이메일 law@ilri.co.kr 로 문의바랍니다. (연락처와 사건 내용을 간략히 작성하시면 확인 후 담당자가 연락을 드립니다. 이메일 접수 이유는 국가별 업무시간이 다르고 또 중요한 내용을 그대로 전달하기 위해서 입니다.)
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2024년 2월 1일 현재 미국 법원에서 사용중인 형사소송 몰수 대상 자산 압수 영장 Warrant to Seize Property Subject to Forfeiture 입니다.
Warrant to Seize Property Subject to Forfeiture
Form Number: AO 109
Category: Law Enforcement, Grand Jury, and Prosecution Forms
Effective on November 1, 2013
몰수 대상 자산 압수 영장 Warrant to Seize Property Subject to Forfeiture 은 지난 달에 게시한 "국제법 연구자료 - 미국형사소송 21. 몰수 대상 재산 압수 영장 신청서 Application for a Warrant to Seize Property Subject to Forfeiture" 내용과 일부 중복되는 것도 있으니 참고 바랍니다.
몰수 대상 자산 압수 영장 Warrant to Seize Property Subject to Forfeiture 은 불법활동에 연루되었거나 범죄수단을 통해 취득한 것 be involved in illegal activities or obtained through criminal means 으로 의심되는 특정 자산 또는 재산을 압수할 수 있는 권한을 법원이 법집행기관에게 발행한 법적 문서입니다.
몰수절차 forfeiture process 는 특정자산이 마약밀매, 자금세탁 또는 기타 범죄기업과 같은 범죄활동과 관련 certain assets have a connection to criminal activities, such as drug trafficking, money laundering, or other criminal enterprises 이 있다고 법집행기관이 판단하는 경우에 시작 initiated in cases where law enforcement believes that 됩니다.
몰수 대상 자산 압수 영장 Warrant to Seize Property Subject to Forfeiture 의 요건들은 다음과 같습니다.
1. 합리적 의심 Probable Cause: 법원이 영장을 발부하기 전에 법집행 기관은 문제의 자산이 범죄활동과 관련이 있다는 합리적 의심을 입증 must present evidence demonstrating probable cause that the property in question is connected to criminal activity 해야 합니다.
2. 자산몰수법 실효 여부 Asset Forfeiture Laws: 미국은 주마다 자산몰수에 관한 법률이 다를 수 있어서 different jurisdictions may have varying laws regarding asset forfeiture 범죄행위와 관련이 있는 자산을 압류, 관리, 몰수하는 절차에 관한 법률이 있어야 합니다.
3. 법원 승인 Court Approval: 영장을 발부 받으려면, 법집행관이 판사나 치안판사에게 요청 to obtain a warrant, law enforcement officers must request approval from a judge or magistrate 해야 하며, 판사는 제출된 증거를 검토하여 자산 압류를 정당화 할 수 있는 근거가 있는지 검토를 하고 영장을 승인합니다.
4. 구체성 Specificity: 영장에 압수할 자산과 압수사유를 구체적으로 명시 should clearly specify the property or assets to be seized and the reasons for their seizure 해서 법집행이 영장의 범위를 초과하지 않도록 보장 ensures that law enforcement does not exceed the scope of the warrant 해야 합니다.
5. 통지 Notification: 미국 주마다 재판관할권에 따라 압수사실을 자산 소유자에게 통보하는 요구사항이 있을 수 there may be requirements for notifying the property owner of the seizure 있습니다. 소유자는 법원에 압수, 몰수에 대한 이의를 제기할 수 provides an opportunity for the owner to contest the forfeiture in court 있습니다.
6. 민사적 및 형사적 몰수 Civil Forfeiture & Criminal Forfeiture: 몰수 절차에는 민사적 및 형사적 두 종류가 there are two main types of forfeiture proceedings 있습니다. 민사적 몰수는 자산 자체가 불법 활동에 연루된 "유죄"로 간주되는 Civil forfeiture typically involves the property itself being considered "guilty" of being involved in illegal activities 반면에 형사적 몰수는 개인에 대한 특정 형사사건과 연결 while criminal forfeiture is linked to a specific criminal case against an individual 됩니다.
몰수 대상 자산 압수 영장은 다음과 같이 작성돱니다.
AO 109 (Rev. 11/13) 몰수 대상 자산 압수 영장 (페이지 1)
미국 ____________ 지방법원 ___________ 지원의 사건번호 _________ 의 압수 사건에 있어서
(압수할 재산에 대해 간략하게 설명)
몰수 대상 재산 압수 영장
수신: 권한있는 법집행관
연방 법집행관 또는 정부변호사는 _______ 지역에 위치한 ________ 특정 재산을 미국의 몰수 대상으로 압수해 줄 것을 요청합니다.
압수할 자산은 다음과 같습니다.
_______________________________________________
_______________________________________________
본인은 진술서와 녹취증언이 합리적 의심으로 해당 자산을 압수할 수 있는 상당한 이유를 입증한다고 생각합니다.
귀하는 이 영장을 집행하는데 해당 자산을 압류하거나 _________(14일을 초과하지 않는) 날짜 이전에 압수하라는 명령을 받았습니다.
ㅁ 주간 오전 6시 ~ 오후 10시 ㅁ 정당한 사유가 성립하였으므로 낮이든 밤이든 언제든지 가능.
지연 통지가 없는 한, 귀하는 자산이 압수된 사람에게 영장 사본과 압수자산 영수증을 주거나 압수한 장소에 남겨 두어야 합니다.
영장 집행관은 법률에 따라 압수자산의 목록을 준비하고, 즉시 이 영장과 압수자산목록사본을 ____________________(미국 치안판사) 에게 반납해야 합니다.
ㅁ 18 U.S.C. § 3103a(b)에 따라, 즉각적 통지는 18 U.S.C. § 2705(재판 연기 제외) 조항에 나열된 불리한 부정적인 결과를 초래할 수 있으며, 이 영장 집행관에게 다음의 사람이나 그의 자산에 압수 통지 연기 권한을 부여합니다. (해당란에 체크 표시).
ㅁ 일 (30일 이내)
ㅁ 사실 입증시까지, 추후 구체적인 날짜 _________.
발행일시:
판사 서명:
도시명과 주명:
성명 및 직책
AO 109 (Rev. 11/13) Warrant to Seize Property Subject to Forfeiture
UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
__________ District of __________
In the Matter of the Seizure of
(Briefly describe the property to be seized)
Case No.
WARRANT TO SEIZE PROPERTY SUBJECT TO FORFEITURE
To: Any authorized law enforcement officer
An application by a federal law enforcement officer or an attorney for the government requests that certain property located in the _______________________ District of _____________________________________ be seized as being subject to forfeiture to the United States of America. The property is described as follows:
I find that the affidavit(s) and any recorded testimony establish probable cause to seize the property.
YOU ARE COMMANDED to execute this warrant and seize the property on or before
_____________________________________
(not to exceed 14 days)
ㅁ in the daytime 6:00 a.m. to 10:00 p.m.
ㅁ at any time in the day or night because good cause has been established.
Unless delayed notice is authorized below, you must also give a copy of the warrant and a receipt for the property taken to the person from whom, or from whose premises, the property was taken, or leave the copy and receipt at the place where the property was taken.
An officer present during the execution of the warrant must prepare, as required by law, an inventory of any property seized
and the officer executing the warrant must promptly return this warrant and a copy of the inventory to ___________________________________________________. (United States Magistrate Judge)
ㅁ Pursuant to 18 U.S.C. § 3103a(b), I find that immediate notification may have an adverse result listed in 18 U.S.C. § 2705 (except for delay of trial), and authorize the officer executing this warrant to delay notice to the person who, or whose
property, will be searched or seized (check the appropriate box)
ㅁ for days (not to exceed 30)
ㅁ until, the facts justifying, the later specific date of _________________________.
Date and time issued: __________________________ __________________________
Judge’s signature
City and state: ________________________________ ___________________________
Printed name and title
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AO 109 (Rev. 11/13) 몰수 대상 재산 압수 영장 (페이지 2)
반환
사건 번호:
영장집행일시:
영장 및 압수목록사본:
목록작성시 참관인:
압수자산 목록:
인증
본인은 위증 시 처벌을 받는다는 조건 하에 이 목록이 정확하게 작성되었으며 영장 원본과 함께 지정된 판사에게 반환되었음을 선언합니다.
날짜:
집행관 서명
성명 및 직책
AO 109 (Rev. 11/13) Warrant to Seize Property Subject to Forfeiture (Page 2)
Return
Case No.:
Date and time warrant executed:
Copy of warrant and inventory left with:
Inventory made in the presence of:
Inventory of the property taken:
Certification
I declare under penalty of perjury that this inventory is correct and was returned along with the original warrant to the designated judge.
Date: ___________________________ ________________________________________
Executing officer’s signature
________________________________________
Printed name and title
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